Данной статьей мы хотим предупредить поставщиков и транспортно-логистические компании о мошеннической схеме, с которой столкнулись в своей работе.

Злоумышленники пишут на электронную почту вашей компании и представляются потенциальными покупателями вашего товара или услуг, готовыми к размещению большого заказа по полной предоплате. Ребята работают с фантазией: речь может идти о чем угодно – поставке вина, стали, услугах по подготовке пилотов и др. В нашем случае запрос был сделан на перевозку 3465 тонн удобрений (а это более ста пятидесяти 20фут. контейнеров) из Беларуси в Китай. В переписке мошенники присылают подробную информацию о том, что им нужно, задают грамотные вопросы, немного торгуются, при подписании контракта корректируют некоторые пункты – все выглядит достаточно правдоподобно.

После согласования цен наш «клиент мечты» сообщает, что для начала работы контракт должен быть заверен нотариально в Сиане (Китай), причем каждая сторона должна оплатить половину нотариального сбора, что составляет 750 USD. Также вы получите красочное описание города, одной из достопримечательностей которого является «Терракотовая армия», и обещания, что первая поставка будет только началом многолетнего взаимовыгодного сотрудничества, потому что у боссов компании куча связей на самом высоком уровне и они будут закупать экологически чистые белорусские продукты и другие товары. Если вы поверите, что вам несказанно повезло и поедете в Сиань заключать контракт, то вернувшись домой после его «заверения» и оплаты 750 USD, вы обнаружите, что ваши потенциальные партнеры перестали выходить на связь.

К счастью, мы своевременно поняли, что нас «разводят». Советуем обращать внимание  на следующие подозрительные признаки:

1) на сайте потенциального партнера нет информации на китайском языке, только на английском;

2) вам отказываются давать контакты поставщика (если речь идет о перевозках) или рекомендации от действующих европейских/американских компаний;

3) все слишком хорошо – и предоплата, и большой заказ, и со сроками не торопят – увы, так не бывает;

4)  проверка согласно инструкции посольства Беларуси в Китае не приносит удовлетворительных результатов.

В заключение приведем все данные компании, от имени которой общение велось в нашем случае, но помните, что они могут меняться. Например, здесь вы можете прочитать о других примерах мошенничества по этой схеме (на английском языке).

Компания: Shaanxi Kebang Supplies,Co., LTD.

Контактное лицо:  Zhao, shaanxikebang01@vip.163.com, export@sxkebang.com, 0086-29-65610538.

Директор: Liu Jie

Адрес: NO.2, Green Land Century City, Gaoxin District, Xi’an, People’s Republic of China

Номер компании: 91610131MA6TYHP3X0

Телефон: 0086-29-65610538

Сайт: www.sxkebang.com

Банк: BANK OF CHINA XI’AN HIGH-TECH, SUB-BRANCH 102860041262, SWIFT:BACHCNBJ620

Адрес банка: No.48 Keji Road, Xi’an, People’s Republic of China

С присланной злоумышленниками бизнес-лицензией можно ознакомиться по ссылке.

О еще одной мошеннической схеме можно почитать здесь.

Желаем всем порядочных партнеров! :)